企业怎样做好出口管制与合规呢?

财爷@丁邱洁法财税人团队财爷@丁邱洁法财税人团队 · 2022-06-28 18:02
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感谢提问,这是我们探索的一些方法,供你参考。


  1. 高层承诺:①发布合规函 ②资源和支持
  2. 合规手册:①制定合规手册 ②制定管控流程
  3. 合规培训
  4. 风险评估:①全面分析风险 ②提出改进建议
  5. 流程管控:①黑名单扫描 ②产品分类 ③许可管理 ④最终用户和最终用途审核
  6. 文档保存:①制定文档保存规范和要求 ②对文档保存进行内部检查
  7. 业务检查:①定期开展内部检查 ②引入外部机构检查 ③输出检查报告和改进建议
  8. 违规稽查:制定违规稽查流程

10、持续改进:①定期收集反馈 ②定期审查更新

11、系统管控:管控工具(包括分类、黑名单扫描、文档保存等)

13、关联公司管控:①制定管控流程 ②开展合规培训


祝你喜乐安康。

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2022-06-28 18:15